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董事长事主肇庆8600万元被判无期

发布时间:2018-01-14 08:52:18 来源:商洛前沿网 标签:公司 陈梅 集资

  中新网肇庆01月14日电(黄耀辉申莹刘战强)以开展银行验资、帮助客户打银行流水、帮信贷客户“过桥”等银行业务为借口,广东四会市某银行夫妻员工承诺支付3分至5分月息的高额回报向事主借钱,进行非法集资超过7亿元,昨日,该案在成都中院一审落判,警方通报,四会警方自01月14日以来,多次接到梁某华、梁某成、邵某荣等多名事主陆续报案,称被一名叫陈梅的女子及其丈夫黄贤以四会市某银行工作人员的身份,用开展银行验资、帮助客户打银行流水、帮信贷客户“过桥”等银行业务为借口,向事主承诺支付3分至5分月息的高额利息回报,利用伪造印章、虚开银行账户等手段实施诈骗,涉案金额高达7亿多元,一审判决主犯陈栩:无期徒刑,没收个人全部财产主犯王健、王强:有期徒刑15年、13年,没收个人全部财产从犯仲铠等11人:有期徒刑9年至3年,罚金20万至5万元搞“宣传攻势”骗中老年人法院审理查明,2018年01月,陈栩等人谋划并成立加加公司。

  夫妻2人均有机会接触银行大额存贷款的客户,已取得事主信任,公司业务员向客户大肆宣传保健品连锁超市经营模式,并隐瞒公司一直亏损的真相,虚构该公司投资拍摄电视剧、开发矿山、公司上市的事实,虚假宣传连锁超市利润大、回报高,2018年01月中旬,陈梅辞职,但仍自称银行职员,穿着工服向事主借款。

  就这样,公司开始在成都、德阳、绵阳等地“全面”开展非法集资诈骗活动,由于陈梅所集资的资金大部分需要还本付息等,只好“拆东墙补西墙”,2018年01月资金链断裂,大部分事主资金无法收回,在这种情况下,仲铠等11人仍在陈栩、王健和王强的授意下,积极进行虚假宣传,欺骗客户投入资金。

  专案组民警经过大量排查,锁定了陈梅的藏身地点在深圳南山某小区,今年01月14日将陈梅夫妇抓获,14案犯被严惩成都中院认为,陈栩等14人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,犯罪数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,应予严惩,嫌疑人称,他们是准备再“借”一笔钱后逃亡国外,护照早已准备好了。

  结合各被告人在该案中的地位、作用、投案退赃情况、认罪态度等,成都中院对该案作出一审判决:陈栩犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产;王健、王强因集资诈骗罪分获有期徒刑15年、13年,并处没收个人全部财产;仲铠等11人分别被判处9年至3年不Q等的有期徒刑,并处20万至5万元不等的罚金。

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